Важны терпение и дипломатический подход специалиста — доводы юристов не всегда нравятся остальным участникам ситуации, решения часто приходится отстаивать. Юрист должен уметь действовать и оценивать риски, даже когда информации недостаточно. Его задача — найти наиболее безопасное и выгодное для бизнеса решение.
Запрос пояснений и документов Банком об экономическом смысле операций
Все про СберБанк и другие банки. Экономика и финансы. Неофициальный сайт.
В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций.
Так, в уголовном праве обжаловать решение в кассационном порядке могут стороны, заинтересованные лица, обвинитель или прокурор.
Система КонсультантПлюс содержит огромное количество материалов для экономистов, финансистов, бухгалтеров, кадровиков: консультации с позициями госорганов и мнениями экспертов, готовые решения с порядком действий, формы документов и образцы их заполнения, схемы корреспонденций счетов, прессу и книги, правовые акты и комментарии к ним, судебную практику и пр.
Я проконсультировалась с юристом бесплатно. Он мне подробно объяснил как быть в сложившейся ситуации, какие действия предпринять и реально помог своими советами урегулировать эту проблему и при этом не понести никаких убытков, просто огромнейшее ему спасибо!
Акты, в том числе апелляционные, которые уже вошли в силу
Пояснения для банка об экономическом смысле операций и представление документов.
Все указанные спосообы уже известны Росфинмониторингу и органам ОБЭП и пресекаются на начальной стадии. Советуем не нарушать закон.
МВД в скором времени будут предоставлять банкам сведения о ранее выданных паспортах.
Дела, которые рассматривались в регионе и уже прошли апелляцию, принимает Президиум суда субъекта РФ.
О как подать на развод в загс видах и причинах блокировок счетов читайте подробнее ...
После направления претензии в Банк, адвокат в интересах компании обратился с иском в Арбитражный суд.